في حديث مع صحيفة "زونتاغ تسايتونغ" أعلن رئيس هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا السيد مارك برانسون, أن قرابة 15 بنكا معرضة لأخطار غسيل الأموال.
وزاد الرئيس برانسون في نفس اللقاء الصحفي "لقد أطلقنا نظام تحذير يخص غسيل الأموال. حيث أن هناك قرابة 15 بنكا في منطقة الخطر, وهذا يعني أنها عرضة للخطر على نحو أكثر من سابقاتها." كما أكد أن معظم هاته البنوك تعمل في إدارة الأصول وغالبا ما يكون لها عملاء في أسواق ناشئة.
وحين سئل إذا كان من بينها بنوك كبرى، أجاب "لن استخدم صيغة الجمع ولكن نعم"، مشيرا إلى أن البنوك التي أدرجت على القائمة تخضع لرقابة أشد وينبغي أن تتقدم بمزيد من المعلومات للهيئة.
وفي نفس السياق في بحر الأسبوع الماضي، قام مكتب المدعي العام السويسري بفتح تحقيق جنائي مع بنك "فالكون" للخدمات المصرفية الخاصة، بشأن اتهامات مصرف فشل في منع عملية تحتوي شبهة غسيل أموال تتعلق بصندوق وأن.إم.دي.بي السيادي الماليزي.
ه
